제26기 정기주주총회 소집공고

주주님들의 건승과 가내 평안을 기원합니다.

당사는 상법365조 및 정관23조에 의거하여 다음과 같이 제26기 주주총회를 개최하오니

참석하여 주시길 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 분당테크노파크 C동 307호

3. 회의의 목적사항 가. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 개별 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게제 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용 하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제 원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 접속

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간: 2021년 03월 21일∼2020년 03월 30일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인중서, 금융결제원 개인용도제한용 인증 서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 제출서류

1) 직접행사 : 본인 신분증

[단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함]

2) 대리행사 : 위임장(당사 홈페이지(www.rs-t.kr) 공지사항 주주총회 소집공고 에서 별첨파일 위임장 다운로드 후 출력하여 주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 위임자 개인 혹은 법인인감증명서 1부(1개월 이내 발급분), 대리인의 신분증 [단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함]

※별첨: 위임장

2021년 03월 16일

아래스 주식회사

대표이사 박래성(직인생략)

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